ParadiseFinanzinstitute müssen steuer- und strafrechtliche Risiken aus möglichen Geschäftsbeziehungen zu Briefkastenfirmen in Steueroasen frühzeitig identifizieren, um geeignete Maßnahmen zur Risikoabwehr zu ergreifen. Zudem sind zahlreiche rechtliche Rahmenbedingungen, wie die Prüfung gegen die aktuellsten Sanktionslisten zu berücksichtigen. Die neuesten Veröffentlichungen der ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) befeuern dieses Thema zusätzlich in der öffentlichen Diskussion.

Wie können Sie das effektiv sicherstellen?

Unsere Lösung zur forensischer Datenanalyse, basierend auf IBM i2, bietet Ihnen die Möglichkeit auffällige Beziehungen innerhalb Ihres Kundendatenbestandes schnell und effektiv zu identifizieren, die darunter liegenden Beteiligungsstrukturen zu durchleuchten und die bestehenden Verbindungen grafisch darzustellen:

  • Wer ist der wirtschaftlich Berechtigte?
  • Welche Geschäftspartner haben Verbindungen zu Offshore-Gesellschaften in umstrittenen Lokationen?
  • Welche Verbindungen bestehen zu wirtschaftlichen Eigentümern oder anderen verbundenen Parteien?
  • Welche Personen bekleiden unter Umständen eine Doppelrolle?

Dabei sind die aktuellsten Publikationen der International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) wie die Panama Papers, Bahamas Leaks und Offshore Leaks in der Komplettlösung bereits integriert und können sofort in Ihre Analysen eingebunden werden. Die Einbindung weiterer Daten ist problemlos möglich.

networksDie Softwarelösung bietet direkten Zugriff auf rund 500.000 Offshore-Entities, 151.000 zugehörige Adressdaten, ca. 370.000 Namen von berechtigten Personen und Firmen von Offshore-Gesellschaften, rund 240.000 Mittelsmänner sowie fast 300 sehr differenzierte Verbindungstypen, die direkt in Analysen eingebunden, in Korrelation mit eigenen Daten gesetzt werden können. So lassen sich schnell und effizient verborgene Beziehungen und Muster in den Daten aufdecken und in verlässliche Informationen für die geschäftskritische Entscheidungsfindung verwandeln.

Klingt das Interessant? Dann sprechen Sie uns gerne an. Gerne demonstrieren wir Ihnen unsere Lösung.

Leistungsangebot: IBM i2 für die Betrugsanalyse

Unternehmen aller Branchen sind mit einem Zuwachs an betrügerischen Aktivitäten konfrontiert. Verfahren der Predictive Analytics, die sich in anderen Bereichen bewähren, sind hier jedoch nicht hinreichend und können oft nur ergänzend eingesetzt werden. Der Grund ist typischerweise, dass die statistische Menge an gleichartigen Betrugsfällen nicht ausreicht, um sinnvolle Vorhersagemodelle aufgrund von Wahrscheinlichkeiten zu rechnen.

Um unentdeckte Muster in komplexen Datenstrukturen aufzudecken, die Verdachtsmomente für Betrugsaktivitäten erlauben, sind innovative Verfahren der visuellen Datenanalyse und der Netzwerkanalyse notwendig. Das IBM i2 Analyst Notebook bietet diese Verfahren und Werkzeuge. Überzeugen Sie sich selbst und lernen die Lösung aus dem IBM Safer Planet Portfolio kennen.

Leistungsangebot: IBM i2 Enterprise Insight Analysis

IBM i2 Enterprise Insight Analysis (EIA) ist eine leistungsfähige, zentrale Datenverarbeitungsplattform für IBM i2. Diese umfasst sämtliche Funktionen für die Massendatenanalyse (historisch und in Echtzeit) als auch die systematische Pflege von gesicherten Erkenntnissen über Analyseobjekte wie Personen, Orte, Verbindungen.

So können Sie die Problematik von dezentraler Datenhaushalten von mehreren IBM i2 Analyst Notebook (ANB) Installationen - bei voller Flexibilität - beherrschen.

Nutzen Sie so das volle Potential Ihrer i2-Installation und fragen Sie nach einem unverbindlichen Beratungsgespräch zu den Funktionen und Vorteilen von IBM i2 Enterprise Insight Analysis.

Leistungsangebot: Open Source Intelligence mit IBM i2

Bei Open Source Intelligence (OSINT) werden Informationen aus frei verfügbaren, offenen Quellen gewonnen und durch die weiterführende Analyse der unterschiedlichen Informationen neue, verwertbare Erkenntnisse gewonnen. Neben Printmedien, Webseiten und öffentlich zugänglichen Datenbanken rücken Recherchen in sozialen Netzwerken und dem Darknet immer stärker in den Fokus dieser Betrachtungen. Die gezielte Recherche öffentlich verfügbarer Daten ist daher zu einem integralen Bestandteil von Analysen und Untersuchungen geworden.

Mit dem Plug-in für das IBM i2 Analyst´s Notebook erhalten Sie eine automatisierte, intuitiv bedienbare Lösung, die Ihrem Analystenteam die Einbindung von öffentlich verfügbaren Datenquellen wie Social Media und Darknet in Analysen ermöglicht.

Erfahren Sie mehr über die Integration von OSINT in unserem aktuellen Leistungsangebot und überzeugen Sie sich selbst.